Nos complace enormemente presentarles los temas que serán explorados en nuestro evento, cuidadosamente diseñado para proporcionar una visión completa y actualizada de los desafíos y oportunidades tanto en el ámbito financiero como en el no financiero.
A continuación, detallamos los principales temas que serán abordados:
5ta Ronda de Evaluación Mutua GAFILAT: Exploraremos los retos y oportunidades que enfrentan los Sujetos Obligados Financieros y No Financieros en esta nueva fase de evaluación.
Evaluación de Riesgo y Aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo Sectorial: Analizaremos el fundamento de la Recomendación No. 1 del GAFI y su aplicación en la evaluación de riesgos sectoriales.
Debida Diligencia de Clientes Aplicada al Sector Financiero y No Financiero: Abordaremos las implicaciones de las Recomendaciones No. 10 y No. 22 del GAFI en la debida diligencia de clientes.
Delitos Financieros en 2024: Exploraremos el cumplimiento normativo, estándares y anticiparemos la próxima era regulatoria en materia de delitos financieros.
Principales Riesgos ante las Nuevas Tecnologías en la Región: Analizaremos cómo los países de la región enfrentan los riesgos identificados en la Recomendación No. 15 del GAFI frente a las nuevas tecnologías.
Implementación Eficiente de un Sistema de Gestión de Datos Personales: Detallaremos la aplicación de la Ley 81 del 28 de mayo de 2021, Ley de Protección de Datos Personales, en los Sujetos Obligados Financieros y No Financieros.
Optimizando el Cumplimiento: Exploraremos estrategias de gestión efectiva del riesgo mediante el uso de motores de búsqueda en listas de sanciones.
Administración de Riesgos de Corrupción Ocupacional: Explorando Métodos para Conocer a los Empleados.
Empresas de Cumplimiento
Extinción de Dominio: Desmitificando la Confiscación de Bienes Ilícitos y su Destino
Responsabilidades de los Abogados y Contadores cuando ofrecen servicios de Directores o similares
Responsabilidades de los Enlaces de Cumplimiento ante el Regulador
Blockchain Unlocked: Practical Solutions and Strategies for Modernizing Traditional Businesses Soren Azorian: CEO of Redline Blockchain and REDFi Steven Clarke: CEO of Tesseras and Coin Lab
Este Congreso brindará una plataforma excepcional para la discusión, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de habilidades en un entorno profesional de networking.
Esperamos sinceramente que se una a nosotros en este evento único que proporcionará una perspectiva actualizada y práctica sobre los desafíos y oportunidades en los sectores financiero y no financiero.
¡Le invitamos a registrarse ahora mismo para garantizar su participación y acompañarnos en este emocionante viaje de descubrimiento y aprendizaje!